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              聽過洗錢,但你聽過“自洗錢”么?|廣州刑事律師

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2023-02-27

                聽過洗錢,但你聽過“自洗錢”么?|廣州刑事律師

                大家都聽說過洗錢是一種犯罪行為,但你聽過“自洗錢”么?

                自己洗自己的錢違法么?

                近日,惠山法院對被告人孫某受賄、洗錢案作出一審判決,依法對被告人孫某以受賄罪判處有期徒刑四年九個月,并處罰金人民幣三十萬元;以洗錢罪判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣五萬元,數罪并罰決定執行有期徒刑五年,并處罰金人民幣三十五萬元。退出的受賄款予以沒收,上繳國庫。該案系《中華人民共和國刑法修正案(十一)》將“自洗錢”行為入罪后,無錫法院審理的首例職務犯罪“自洗錢”案件。

              廣州刑事律師

                案情回顧

                2019年12月至2022年3月,被告人孫某利用擔任某信息物流園區管理辦公室副主任、負責對園區內物流企業進行安全檢查的職務之便,單獨或伙同園區其他工作人員向園區物流企業收受或索取賄賂共計人民幣216萬余元。案發后,被告人孫某已退出受賄所得全部款項。

                2022年1月至6月,被告人孫某為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得,多次將受賄款轉入其兒子孫某某參與經營的酒店收款帳戶,并至酒店前臺以現金形式取出受賄款共計人民幣21.8萬元。

                法院經審理認為,被告人孫某身為國家工作人員,利用職務上的便利,單獨或伙同他人非法索取和收受他人財物,為他人謀取利益,數額巨大,其行為已構成受賄罪,部分屬共同犯罪。被告人孫某在明知是貪污賄賂犯罪所得的情況下,通過將受賄款項與飯店經營收入混合等方式掩飾隱瞞其犯罪來源和性質,其行為已構成洗錢罪,應數罪并罰。被告人孫某歸案后能如實供述自己的罪行,自愿認罪認罰,已退出受賄所得款項,故可從輕處罰。綜上,法院作出上述判決。

                什么是“自洗錢”?

                《中華人民共和國刑法修正案(十一)》將《中華人民共和國刑法》第一百九十一條洗錢罪進行了修改,擴大了洗錢犯罪的主體范圍,正式將“自洗錢”入刑,依法對“自洗錢”行為追究刑事責任。行為人自己實施上游犯罪并掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益的來源和性質的行為,屬于“自洗錢”行為。

                哪些行為構成“自洗錢”?

                《中華人民共和國刑法》第一百九十一條洗錢罪修改后規定了以下多種行為方式,同時也適用于“自洗錢”:

                (一)提供資金帳戶的;

                (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

                (三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

                (四)跨境轉移資產的;

                (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

                本案中孫某為何構成“自洗錢”?

                孫某為掩飾、隱瞞受賄款的來源及性質,通過將受賄款項與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,將受賄款轉換為現金,構成“自洗錢”,應當以洗錢罪追究其刑事責任。

                “自洗錢”將承擔何種刑事責任?

                《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,實施洗錢行為的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

                反洗錢是推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。“自洗錢”入罪不僅為維護國家金融安全提供強有力的法律保障,也充分展示我國履行國際反洗錢義務的積極性和遏制洗錢犯罪的決心。

              廣州刑事律師

               

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