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              提供虛假事實向多人多次借款是否構成詐騙罪

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2022-08-16

              提供虛假事實向多人多次借款是否構成詐騙罪

                  下面我們分析一個案件關于一起案件,雙方有多筆經濟往來的,不能認定為詐騙罪。

              廣州刑事律師

               經典案例

                案情:2013年開始,被告人陸某以自己和前夫李某1經營的駿霖廠需要資金周轉為由,先后多次向被害人王某1、王某2、陳某1、郭某、歐某1、陳某2借款,并逐步建立信任關系。2014年初開始,陸某向王某1等人謊稱駿霖廠投標東方公司廢鋼回收項目,并向王某1等人提供虛假的《東方某某集裝箱(廣州)有限公司廢料投標文件》、駿霖廠向東方公司繳納50萬元保證金的收款收據,以投資東方公司廢鋼項目為由向王某1等人借款,并承諾分給各被害人部分利潤。而后,陸某并未將各被害人交付的款項用于投資東方公司的廢鋼項目,而是將款項轉給了蕭某1和曾某1。

                案件訴訟過程: 順德區法院于2016年1月17日依法作出(2015)佛順法刑初字第2350號刑事判決,認定陸某構成詐騙罪。被告人陸某不服,提起上訴。佛山中院于2016年8月5日作出(2016)粵06刑終295號刑事裁定書,裁定原判,發回重審。順德區法院重審判決陸某無罪,順德區人民檢察院抗訴,后佛山市人民檢察院撤回抗訴。

                廣州刑事律師案例分析:被告人陸某與蕭某1、曾某1之間的經濟往來關系沒有查明。根據涉案賬戶的銀行流水清單記錄,證實被告人陸某向某1、曾某1轉款高達1000多萬元,被告人陸某稱其是與二人合作投資鋼材生意,但蕭某1、曾某1的證言均對此予以否認,蕭某1稱不認識被告人陸某,而曾某1雖然承認是她要求被告人陸某將款項轉至其指定的蕭某1賬戶,但稱被告人陸某向其轉款是歸還借款,并非合作投資。鑒于雙方對此說法不一致,不能排除被告人陸某是受蕭某1、曾某1二人蒙騙,其借款的目的是為了賺取高額利潤,并不是為了非法占為己有的可能性,故現有證據不足以認定被告人陸某具有非法占有的主觀故意。

              廣州刑事律師
               

               

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