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              制作流水、虛構債權是否構成詐騙罪

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2022-08-16

              制作流水、虛構債權是否構成詐騙罪

                 下面我們分析一個案件關于行為人為保證借款本息安全,制造銀行流水,虛構債務,并向法院起訴的行為,不構成詐騙罪

              廣州刑事律師

               經典案例

                案情:2000年10月,葉某甲、葉某乙、葉某丙三人在浙江省義烏市注冊成立義烏市某興汽車銷售有限公司(以下簡稱某興公司),葉某甲擔任某興公司的法定代表人。2004年8月,葉某甲、葉某乙在江西省高安市注冊成立高安市某房地產開發有限公司(以下簡稱地產公司),葉某甲占股80%,葉某乙占股20%,葉某甲擔任地產公司的法定代表人。

                2005年11月開始,被告人楊某某陸續把錢借給某興公司以獲取高額利息,楊某某的借款、還款、利息支付均由某興公司財務經理徐某某具體經辦,利息一般是月息7.5%。為了確保資金安全和兌現高額利息,楊某某從中給予徐某某利息回扣共計246萬余元。2005年11月14日至2007年7月29日,楊某某共將69228500元借給保興公司,截至2007年7月29日,某興公司歸還楊某某本息共計80378500元,按雙方口頭約定的月息7.5%計算,某興公司當時尚欠楊某某3320萬元。

                2007年5月7日,地產公司股權重組,股東變更為葉某甲、饒某某、宋某某、葉某乙、陳某某等五人,占股比例分別為葉某甲40%、饒某某20%、宋某某20%、葉某乙11%、陳某某9%。由于某興公司向社會公眾高利息融資,某興公司后期資金緊張,被告人楊某某擔心其3300萬元的債權無法受償,又得知葉某甲還有一個地產公司,于是要求葉某甲將該筆某興公司借款直接改為地產公司借款。葉某甲找徐某某商量后,予以同意。

                2007年10月23日至2007年10月26日,楊某某把錢轉入地產公司義烏賬戶,地產公司義烏賬戶又轉賬至某興公司賬戶,再由楊某某從某興公司取回錢款。通過多次倒轉,楊某某自己拿出的錢款全部回籠,并由此生成了借款單位為地產公司、擔保人為葉某甲和某興公司、借款金額共計2700萬元的借據。2007年12月24日,地產公司的法定代表人變更為饒某某。

                2011年3月30日,被告人楊某某指使楊尚琴向義烏市人民法院起訴地產公司歸還其900萬元借款。經義烏市人民法院一審、重審、金華市中級人民法院二審以及浙江省高級人民法院再審,最終判決蓮花公司支付楊某900萬元人民幣及逾期利息。2013年7月至2015年3月,義烏市人民法院先后多次查封、凍結地產公司的店面和商品房以及公司全部銀行賬戶。截至2014年3月28日,楊某某利用楊某等人銀行卡先后接受法院劃扣地產公司執行款2559500元。

                案件訴訟過程:江西省高安市人民法院于2019年5月27日作出(2018)贛0983刑初276號刑事判決:被告人楊某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣500000元;犯對非國家工作人員行賄罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣200000元;數罪并罰,決定執行有期徒刑十五年,并處罰金人民幣700000元。宣判后,被告人楊某某不服一審判決,以其無罪為由上訴至江西省宜春市中級人民法院。江西省宜春市中級人民法院于2019年10月8日作出(2019)贛09刑終177號刑事判決:一、撤銷江西省高安市人民法院(2018)贛0983刑初276號刑事判決;二、上訴人楊某某無罪。

                廣州刑事律師案例評析:被告人楊某某在民事訴訟中確實存在隱瞞訴爭的900萬元的來源、性質以及實際債權人等關鍵事實的行為,客觀上看,楊某某與葉某甲、徐某某的行為損害了地產公司的利益,但當時葉某甲既是某興公司的法定代表人、股東也是地產公司的法定代表人、股東,葉某甲同意了債權債務的置換。楊某某置換債權債務主觀上并不是為了詐騙,而是為了實現其含有高額利息的債權,其訴訟行為并不是“無中生有”,不是完全虛構債權債務,不應認定其主觀上具有刑法意義上的非法占有他人財物的目的。故楊某某不構成詐騙罪。

              廣州刑事律師
               

               

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