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              以合同為由進行虛假交易是否認定為詐騙罪(廣州刑事律師)

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2021-06-29

               【刑事辯護律師】

              以合同為由進行虛假交易是否認定為詐騙罪(廣州刑事律師)

                廣州刑事律師團隊整理刑事詐騙罪的案例。生活處處存在法律風險,多懂一點,沒錯。

              刑事辯護律師

                經典案例

                對于合同目的在于營利,雖在簽定履行合同中存在虛構、造假等行為,但其目的仍是促成合同簽定、履行,通過履行合同獲利的,則不是非法占有目的,不構成詐騙罪,而是民事欺詐行為。關鍵是看事實上有沒有履行合同,促成合同目的的行為。

                以下案件以公司名義從事淘寶代運營詐騙活動。合同訂立后,并不實際履行,或是部分履行后設法蒙騙,其構成詐騙罪。

                上檢公訴刑不訴〔2020〕229號·2020年07月20日

                廣州刑事律師摘要文書要點:經依法審查查明:2014年3月,謝某某(已判決)為牟取非法利益,注冊成立杭州**有限公司(以下簡稱**公司),并在本市濱江區**街道**路**號**幢**層**室承租門面以公司名義從事淘寶代運營詐騙活動。**公司內設推廣部、招商部、客服部,分工合作實施詐騙行為,具體方法如下:推廣部通過互聯網平臺大量發布代運營加盟廣告吸引客戶前來咨詢;招商部通過發布虛假銷量圖、虛假返還加盟費圖吸引客戶,在應對客戶咨詢時使用話術渲染加盟前景,隱瞞公司實際沒有貨源、沒有客服儲備、意在賺取加盟費的事實,謊稱公司具備提供優質貨源、全方位客服服務的能力,誘導客戶與公司簽訂《網絡銷售代銷商協議書》,以交納加盟費為由騙取客戶財物??蛻羰茯_加盟后,客服部僅為客戶提供注冊淘寶網店、店鋪裝修等簡單服務。若客戶投訴服務質量,招商部則以升級加盟套餐可提升服務等級為由騙取客戶交納升級費用,事后通過秘密組織刷單的方式營造升級有效果的假象。2014年9月至2015年4月期間,被不起訴人李某某作為**公司招商部業務員,以上述方式參與騙取客戶即被害人葉某某等人加盟費人民幣110840元,非法獲利人民幣32237元。2016年11月8日,公安機關在本市濱江區**街道**路**號**幢**層**室查處**公司。同年2016年12月20日9時55分許,公安機關將被不起訴人李某某傳喚到案。案發后,被不起訴人李某某已退出違法所得人民幣5000元。 本院認為,被不起訴人李某某伙同他人,以非法占有為目的,在沒有實際履行能力的情況下,以部分履行合同的方法,騙取他人財物,數額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條,構成合同詐騙罪。系共同犯罪,應適用《刑法》第二十五條第一款。被不起訴人李某某在共同犯罪中所起的作用相對較小,情節相對較輕,系從犯,應適用《刑法》第二十七條。被不起訴人李某某系初犯,無前科劣跡;其在歸案以后能較為如實地供述自己的犯罪事實,且對指控的犯罪事實及罪名沒有異議,自愿認罪認罰并簽字具結;在整個犯罪過程中李某某實際個人獲利較少,且案發后有退贓行為。綜上,被不起訴人李某某的行為雖已構成合同詐騙罪,但具有上述法定、酌定的從輕、減輕情節。廣州刑事律師認為本案犯罪情節輕微,社會危害性不大,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規定,應對李某某不起訴。

                廣州刑事律師團隊是由本所擁有豐富刑事辯護經驗的執業律師組成,專注于解決各類重大、復雜、疑難刑事案件,是本所最具競爭力的核心品牌業務部門之一。我們擅長在詐騙犯罪、尋釁滋事犯罪、經濟犯罪、職務犯罪、暴力犯罪、走私犯罪、企業家保護、刑事風險防控、專項法律顧問等犯罪領域的爭議解決,并提供覆蓋整個刑事辯護流程的優質法律服務。

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