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              虛假訴訟是否認定為詐騙罪(廣州刑事律師)

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2021-06-29

              【刑事辯護律師】

              虛假訴訟是否認定為詐騙罪(廣州刑事律師)

                廣州刑事律師團隊整理刑事詐騙罪的案例。生活處處存在法律風險,多懂一點,沒錯。

              刑事辯護律師

               “訴訟詐騙”指通過全部或者部分虛假的訴訟,“欺騙”法庭,使得法庭做出有利于己方獲取財產利益的裁判。

                最初,我國司法界并不認同“訴訟詐騙”屬于詐騙罪,2002年最高人民檢察院的《答復》認為,對通過虛假訴訟的方式騙取判決書項下財產的行為不宜以詐騙罪追究刑事責任,行為人實施的手段行為構成犯罪的,可以認定為偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪或者妨害作證罪等罪名。但是隨著2015年刑法增設虛假訴訟罪、2018年“兩高”《關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》的出臺,當前似乎已經較為通行地將上述情形按照詐騙罪認定?!蛾P于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第4條明確,行為人以非法占有他人財產為目的實施虛假訴訟犯罪行為,達到詐騙罪、職務侵占罪、貪污罪等侵財型犯罪定罪標準的,應當依法認定為詐騙罪、職務侵占罪、貪污罪等罪名,再比較該罪與虛假訴訟罪適用的量刑幅度,選擇其中一個重罪論處,并在法定量刑幅度內從重處罰。

              案例

                行為人是借款關系的債權人,債務人因涉嫌犯罪被采取強制措施后,債權人欲要求履行作為借款擔保的租賃合同。債權人兩次起訴到法院。這二次起訴均獲法院受理并組織合議庭,第一次起訴后撤訴,第二次起訴后合議庭開庭審理,在法庭審理期間,債權人李國政、何琛何某某、楊可軍相互串通,并與介紹人吳承躍通謀,對法庭均作虛假陳述,隱瞞400萬元高利借款關系及己收到還款300多萬元的事實,虛構房屋租賃關系,將400萬元借款陳述為支付的信息大樓租金,意圖使法院判決隆騰公司履行信息大樓租賃合同,從而獲取巨額利益。該案隱瞞真相,虛構房屋租賃關系,提起為虛假訴訟,由于公安機關以涉嫌詐騙一案對債權人立案偵查,訴訟被中止審理。

                常鼎檢刑檢刑不訴〔2020〕16號· 2020年02月06日

                廣州刑事律師摘要文書要點:經本院依法審查查明:2015年5月期間,為償還常德建設銀行即將到期的450萬元貸款,常德橋南隆騰置業有限公司常德**置業有限公司原法定代表人金冬明及其兒子金琳斌金某某,通過吳承躍介紹(另案處理)找到李國政(另案處理)借款,李國政即與何琛何某某、楊可軍(另案處理)商定共同借款400萬元,其中李國政、楊可軍各出資100萬元,何琛何某某出資200萬元。金琳斌金某某與李國政、楊可軍、何琛何某某口頭約定借款時間為3個月,月利息為1角,并以隆騰公司面積達18661.65平方米的信息大樓為標的,簽訂20年的租賃合同,為借款做擔保。金琳斌金某某答應李國政等人的條件后,2015年6月18日下午李國政、楊可軍、何琛何某某按其約定出資金額將借款400萬元轉至隆騰公司的銀行賬戶。2017年2月份,李國政、何琛何某某等人得知隆騰公司法定代表人金冬明及兒子金琳斌金某某因涉嫌犯罪被鼎城區公安局采取刑事強制措施后,于2017年4月和6月,李國政、何琛何某某聘請律師以房屋租賃合同糾紛先后二次向鼎城區人民法院對隆騰公司提起民事訴訟,要求法院判決隆騰公司履行信息大樓租賃合同。這二次起訴均獲法院受理并組織合議庭,第一次起訴后撤訴,第二次起訴后合議庭開庭審理,在法庭審理期間,李國政、何琛何某某、楊可軍相互串通,并與吳承躍通謀,對法庭均作虛假陳述,隱瞞400萬元高利借款關系及己收到還款300多萬元的事實,虛構房屋租賃關系,將400萬元借款陳述為支付的信息大樓租金,意圖使法院判決隆騰公司履行信息大樓租賃合同,從而獲取巨額利益。2018年5月,鼎城區局對李國政等人涉嫌詐騙一案立案偵查,并通報鼎城區人民法院,鼎城區人民法院對該案中止審理,并駁回了李國政、何琛何某某的訴訟請求。到案后,被不起訴人何琛何某某如實供述了自己的犯罪事實。廣州刑事律師認為,被不起訴人何琛何某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百零七之一第一款規定的行為,但犯罪情節輕微,到案后如實供述自己的犯罪事實,且自愿認罪認罰,根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規定,不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規定,決定對何琛何某某不起訴。

                廣州刑事律師團隊是由本所擁有豐富刑事辯護經驗的執業律師組成,專注于解決各類重大、復雜、疑難刑事案件,是本所最具競爭力的核心品牌業務部門之一。我們擅長在詐騙犯罪、尋釁滋事犯罪、經濟犯罪、職務犯罪、暴力犯罪、走私犯罪、企業家保護、刑事風險防控、專項法律顧問等犯罪領域的爭議解決,并提供覆蓋整個刑事辯護流程的優質法律服務。

              刑事辯護律師

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