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              十大典型經濟犯罪案例,你知道多少

              來源:互聯網作者:廣州刑事律師時間:2020-08-28

                一、濟南“7·27”集資詐騙案

                濟南章丘區公安局成功偵辦“7·27”集資詐騙案。經查,濟南某家居購物廣場有限公司在2014年至2017年11月期間,先后以“零元消費”、“消費創造價值”為名,通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會承諾高額返利,向社會吸收資金20多億元,涉及全國20多個省市2萬余人,造成損失6.4億元。該案共抓獲犯罪嫌疑人6名,挽回經濟損失1億余元。2020年3月,經山東省高級人民法院終審判決,被告人率某某判處無期徒刑,剝奪政治權力終身,并處沒收個人全部財產;馬某、辛某某等五名被告人分別被判處三年至五年不等有期徒刑。

                二、棗莊“8·18”特大組織、領導傳銷活動案

                2019年,棗莊市公安局成功偵辦“8·18”特大組織、領導傳銷活動案。經查,該傳銷組織平臺自2016年10月開始運營,以發行原始股、配股裂變(券股價值翻倍)為幌子,大肆發展會員,且會員之間形成金字塔狀傳銷結構,收取巨額會員費。截至2017年8月在全國發展注冊會員8萬余人,會員涉及全國二十余個省市,涉案金額達12億余元。2019年8月14日,該案經棗莊市市中區人民法院依法判決,主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年,并分別判處罰金;其他骨干成員分別被判處二至七年不等有期徒刑,并處罰金。

                三、煙臺“7·05”特大系列偽造貨幣案

                2019年,煙臺市公安局立案偵查一起偽造貨幣犯罪案,通過大數據分析,迅速鎖定犯罪嫌疑人真實身份,經拓展研判,發現窩點線索10余個,打掉偽造貨幣團伙2個,抓獲犯罪嫌疑人7名,打掉制作假幣窩點13個,繳獲假幣20萬余元,繳獲傳授制作假幣的教學片10余套,假幣電子模板、鋁制版、絲網版等30余套,以及制假工具和原材料一宗。經案后循環研判,又進一步關聯發現制作假幣窩點線索,共打掉涉及全國10余省市的出售制作假幣工具窩點1個,制作假幣窩點11個,抓獲犯罪嫌疑人12名,收繳假幣240余萬元。目前,該系列案件已全部移送檢察機關審查起訴。

                四、泰安“9·05”妨害信用卡管理案

                2019年9月,泰安市公安局泰山分局破獲以陳某某為首的倒賣銀行卡犯罪團伙,抓獲涉案成員17人,摧毀犯罪窩點5處,繳獲銀行卡200余套,凍結涉案資金100余萬元。經查,犯罪嫌疑人陳某某組織團伙成員通過低價大量收購銀行卡并高價銷售至全國各地及境外,用于為實施網絡賭博、電信詐騙等犯罪收款和轉移資金。

                五、德州“7·12”特大地下錢莊案

                2019年7月,德州夏津縣公安局成功破獲“7·12”特大地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人22人,打掉犯罪團伙3個,搗毀地下錢莊窩點2處,涉案交易數額達107億元。經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人陳某讀、陳某旺、鄭某登等人在明知自己不具備外匯經營資質的情況下,經營專門從事非法換匯的公司,向當地的中國商戶提供兌換人民幣的業務,從中謀取巨額利潤。

                六、棗莊“2·25”特大虛開增值稅專用發票案

                2019年,棗莊市公安局立案偵辦“2·25”再生資源行業特大虛開增值稅專用發票案。經查,某再生資源有限公司在沒有實際業務的情況下,利用當地政府對廢舊物資行業的補貼政策,采用虛開增值稅發票手段騙取所上繳增值稅的50%稅款進行返還,直接造成國家稅款重大損失。該案涉及11個省市74家企業,涉案金額高達300億余元,共抓獲犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日,該案移送檢察機關審查起訴。

                七、臨朐特大保險詐騙案

                2019年,臨朐縣公安局成功偵辦滬臨汽修廠涉嫌保險詐騙犯罪集團案件。經查,犯罪嫌疑人劉某元用自己或借用他人名義注冊多家公司,經營車輛維修、保養、代賣保險等業務。2014年至2017年期間,劉某元安排團伙成員采用故意制造或偽造交通事故、提高車輛定損價格等方式騙取保險金,涉嫌保險詐騙犯罪。該案共抓獲并刑事拘留犯罪嫌疑人36名,查明涉案人員近百人,帶破1000余起保險詐騙案件,涉案金額高達3000余萬元,涉及保險公司十余家。

                八、濱州曾某杭合同詐騙案

                2020年2月4日,張某晨到博興縣公安局經偵大隊報案稱:1月29日,其通過微信朋友圈聯系到廣東省深圳市寶安區自稱廠家的曾某杭購買口罩,先后向其轉款70余萬元。2月2日起,張某晨發現部分客戶收到的口罩包裹全部為大米、茶葉等虛假物品,后經多次聯系曾某杭后陸續收到退款20余萬元,剩余貨款曾某杭不予退還。博興縣公安局對該案立案偵查,并積極協調外省公安機關協助調查,經細致工作,涉案贓款全部追回。目前該案正在進一步偵辦中。

                九、青島“3·09”特大制售假冒品牌箱包案

                青島公安經偵部門成功破獲“3·09”特大制售假冒品牌箱包案,共抓獲犯罪嫌疑人53人,搗毀犯罪窩點49處,查扣流水生產線56條、制假設備1431臺,現場繳獲假冒國際知名品牌箱包成品3萬余件。經查,自2016年以來,犯罪嫌疑人方某等人自外地購入假冒國際知名品牌箱包材料,雇傭工人制作假冒注冊商標的箱包對外銷售牟利,其制售假網絡涉及全國14省18市。2019年3月,青島市即墨區人民法院以犯假冒注冊商標罪,依法判處方某有期徒刑六年,并處罰金750萬元;判處其他20余名犯罪嫌疑人有期徒刑五年至緩刑等不等刑期,并處罰金累計達1500余萬元。2019年6月,該案獲評中國外商投資企業協會優質品牌保護委員會(品保委)年度十佳案例。

                十、濰坊非法經營期貨案

                2019年,濰坊安丘市公安局成功偵破劉某軍涉嫌非法經營期貨業務犯罪。經查,2017年10月,劉某軍以個人身份在香港注冊成立“香港元泰金融有限公司”,并以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開立期貨交易賬戶。此后,劉某軍使用“信管家”交易軟件在互聯網設立交易平臺及手機APP,在濟南通過微信、QQ等社交軟件發布廣告,發展代理商并通過代理商招攬客戶到該交易平臺進行香港及境外期貨交易。截至案發,劉某軍利用其實際控制的濟南持贏網絡科技有限公司發展上海、青島、濰坊等地代理商100余個、為客戶開設賬戶6000多個,非法所得499萬余元。

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