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              疑案探析 | 拒不執行判決、裁定罪之認定標準

              來源:互聯網作者:程貴忠、王修金時間:2020-04-15

                “執行難”是困擾人民法院工作的一個難題。導致“執行難”的原因多種多樣,被執行人規避執行正是其中之一。為打擊拒不執行人民法院判決、裁定的行為,維護人民法院判決、裁定的權威,《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第三百一十三條規定,對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

                案情回放

                2017年5月8日,河南省博愛縣人民法院作出(2017)豫0822民初296號民事判決,判決被告河南鄭州某機械制造有限公司(以下簡稱“機械制造公司”)于判決生效之日起十日內,向原告河南焦作某紡織股份有限公司返還借款650萬元人民幣,并于2016年6月1日起至清償之日止,按月利率2%計付利息;被告河南鄭州某安防科技股份有限公司(以下簡稱“安防科技公司”)對上述借款本息承擔連帶清償責任,且其在承擔保證責任后,有權向機械制造公司追償。

                2017年6月16日,博愛縣法院向安防科技公司送達了執行通知書、報告財產令、限制高消費令。然而,該公司拒不履行其支付義務,也不向博愛法院申報財產。安防科技公司在收回了149萬余元貨款之后,該公司法定代表人蘭某指使該公司會計李某,將該筆貨款轉入了李某的光大銀行個人賬戶中,并隨即轉出使用,規避執行。

                2019年6月28日,博愛縣法院以拒不執行判決、裁定罪判處安防科技公司罰金20萬元人民幣,判處該公司法定代表人蘭某有期徒刑一年。

                裁判要旨

                關于拒不執行判決、裁定罪的構成要件,其犯罪主體為特殊主體,主要是指有義務執行判決、裁定的當事人,或者對判決、裁定負有協助執行義務的某些個人。同時,對于負有執行義務的單位,其直接負責的主管人員和其他直接責任人員為了本單位的利益,實施拒不執行判決、裁定的行為,造成特別嚴重后果的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員以拒不執行判決、裁定罪作出處罰。拒不執行判決、裁定罪的犯罪客體是人民法院的正?;顒?。人民法院的判決、裁定一經生效,就具有法律強制力,相關當事人及負有執行義務的機關、單位都必須執行。在主觀方面,拒不執行判決、裁定罪表現為故意,即行為人明知人民法院的判決、裁定已經生效,卻故意拒不執行。在客觀方面,拒不執行判決、裁定罪表現為行為人有能力執行卻拒不執行人民法院的生效判決、裁定,且情節嚴重。值得注意的是,行為人的行為必須達到“情節嚴重”的程度,才構成拒不執行判決、裁定罪。否則,即使行為人實施了拒不執行的行為,也不能以拒不執行判決、裁定罪論處。

                博愛縣法院認為,安防科技公司及其法定代表人蘭某對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,且情節嚴重,已構成拒不執行判決、裁定罪。因此,博愛縣檢察院的指控成立。該案審理期間,蘭某如實供述了自己的罪行,應當從輕處罰。根據《刑法》第三百一十三條、第六十七條第三款的規定,博愛縣法院判決安防科技公司犯拒不執行判決、裁定罪,判處罰金20萬元人民幣;蘭某犯拒不執行判決、裁定罪,判處有期徒刑一年。

                法律探討

                拒不執行判決、裁定罪的行為表現方式,可以分為積極方式和消極方式兩種類型。其中,積極的方式表現為隱藏、轉移、故意毀損財產,或者無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉讓財產等;消極的方式表現為收到判決、裁定后,被執行人個人或家庭集體消失,下落不明,致使人民法院無法查找被執行人及其財產。該案中,蘭某指使該公司會計李某,將李某的光大銀行個人賬戶用于該公司的收付款,屬于通過積極方式規避執行的行為。

                關于拒不執行判決、裁定罪“情節嚴重”的認定,《全國人民代表大會常務委員會關于〈刑法〉第三百一十三條的解釋》(以下簡稱《解釋》)規定,下列情形屬于《刑法》第三百一十三條規定的“有能力執行而拒不執行,情節嚴重”的情形:(一)被執行人隱藏、轉移、故意毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉讓財產,致使判決、裁定無法執行的;(二)擔保人或者被執行人隱藏、轉移、故意毀損或者轉讓已向人民法院提供擔保的財產,致使判決、裁定無法執行的;(三)協助執行義務人接到人民法院協助執行通知書后,拒不協助執行,致使判決、裁定無法執行的;(四)被執行人、擔保人、協助執行義務人與國家機關工作人員通謀,利用國家機關工作人員的職權妨害執行,致使判決、裁定無法執行的;(五)其他有能力執行而拒不執行,情節嚴重的情形。

                與此同時,《最高人民法院關于審理拒不執行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條規定,負有執行義務的人有能力執行而實施下列行為之一的,應當認定為《解釋》中規定的“其他有能力執行而拒不執行,情節嚴重的情形”:(一)具有拒絕報告或者虛假報告財產情況、違反人民法院限制高消費及有關消費令等拒不執行行為,經采取罰款或者拘留等強制措施后仍拒不執行的;(二)偽造、毀滅有關被執行人履行能力的重要證據,以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證,妨礙人民法院查明被執行人財產情況,致使判決、裁定無法執行的;(三)拒不交付法律文書指定交付的財物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地,致使判決、裁定無法執行的;(四)與他人串通,通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執行,致使判決、裁定無法執行的;(五)以暴力、威脅方法阻礙執行人員進入執行現場或者聚眾哄鬧、沖擊執行現場,致使執行工作無法進行的;(六)對執行人員進行侮辱、圍攻、扣押、毆打,致使執行工作無法進行的;(七)毀損、搶奪執行案件材料、執行公務車輛和其他執行器械、執行人員服裝以及執行公務證件,致使執行工作無法進行的;(八)拒不執行法院判決、裁定,致使債權人遭受重大損失的。

                該案中,安防科技公司在收回了149萬余元貨款之后,將該筆貨款轉入會計李某的光大銀行個人賬戶中,并隨即轉出使用。這屬于對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,且情節嚴重的情形。安防科技公司及其法定代表人蘭某構成拒不執行判決、裁定罪。

                      原創:程貴忠、王修金(河南省博愛縣人民法院),來源:中國審判 2019-10-23

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