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              廣州刑事辯護律師:關于非法經營外匯行為涉嫌非法經營罪的立案標準

              來源:原創作者:廣州刑事辯護律師朱明利、劉藝時間:2020-03-23

                廣州刑事律師認為,違反國家規定,實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第四項的規定,以非法經營罪定罪處罰。廣州刑事辯護律師團隊根據長期從事非法經營罪刑事辯護實務的經驗和研究,總結出非法經營外匯行為涉嫌非法經營罪刑事辯護常見實務問題,供大家參考。

              廣州刑事律師

                為依法懲治非法買賣外匯犯罪活動,維護金融市場秩序,根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定,廣州刑事律師認為,違反國家規定,倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

                (一)非法經營外匯行為情節嚴重的標準

                非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節嚴重”:

                1、非法經營數額在五百萬元以上的;

                2、違法所得數額在十萬元以上的。

                3、非法經營數額在二百五十萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上,且具有下列情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節嚴重”:

                (1)曾因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

                (2)二年內因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

                (3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

                (4)造成其他嚴重后果的。

                (二)非法經營外匯行為情節特別嚴重

                非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節特別嚴重”:

                1、非法經營數額在二千五百萬元以上的;

                2、違法所得數額在五十萬元以上的。

                3、廣州刑事辯護律師認為,非法經營數額在一千二百五十萬元以上,或者違法所得數額在二十五萬元以上,且具有下列四種情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節特別嚴重”:

                (1)曾因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

                (2)二年內因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

                (3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

                (4)造成其他嚴重后果的。

              廣州刑事律師

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